Έρευνα για 731 φορολογούμενους που εξήγαγαν στο εξωτερικό μεγάλα ποσά ενώ δήλωναν μικρό εισόδημα .

Διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τους 731 φορολογούμενους που εξήγαγαν στην αλλοδαπή μεγάλα ποσά ενώ δήλωναν μικρό εισόδημα στην Εφορία.
Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ν. Τσάγγας, με αφορμή δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου, παρήγγειλε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Ιωάννη Σακελλάκο την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας σχετικά με την απόκρυψη από Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες περιουσιακών οικονομικών στοιχείων που υπάγονται σε φορολόγηση και τα οποία εξήχθησαν στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέδωσε στο ΣΔΟΕ πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται 731 Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες που το 2010 έβγαλαν επισήμως σε Τράπεζες του εξωτερικού το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ στην Εφορία δήλωσαν περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας Έλληνας φορολογούμενος ο οποίος το 2010 έβγαλε σε Τράπεζα του εξωτερικού το ποσό των 52.133.146,94 ευρώ, ενώ δήλωσε στην Εφορία μόνο 25.099,50 ευρώ.