Σύμφωνα με το novinite.com , εκτιμάται ότι είκοσι πέντε ελληνικές εταιρείες παρέχουν κάλυψη στη βουλγαρική μαφία, που ενεργεί στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας.
Ελληνικές εταιρείες σύμφωνα με το δημοσίευμα, ξεπλένουν χρήματα από παράνομες συναλλαγές ναρκωτικών, όπλων και μεταφορά λαθρομεταναστών.
Σε συνεργασία με 10 εικονικές βουλγαρικές εταιρείες, διεξάγονται πλασματικές συναλλαγές που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο σε απάτες, με τεράστιες απώλεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Η φορολογική απάτη συζητήθηκε ήδη από το Μάιο 2011 από τους υπουργούς Εσωτερικών της Βουλγαρίας Τσβετάν Τσβετάνοφ και τον Χρήστο Παπουτσή υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Greek Companies Launder Money for Bulgarian Mafia - Report
Crime | August 19, 2011, Friday
In partnership with 10 bogus Bulgarian companies, 25 Greek firms have conducted fake deals to launder money amounting to EUR hundreds of millions a year. File photo
An estimated twenty five Greek companies provide cover for the Bulgarian mafia, acting in northern Greece.
The information comes from a joint probe of Bulgarian and Greek police, cited by the Bulgarian 24 Chassa (24 Hours) daily.
The Greek companies launder money from illegal drugs and weapons trading andhuman trafficking.
In partnership with 10 bogus Bulgarian companies, the Greek conducted fakedeals amounting to EUR hundreds of millions a year in scams to illegally drain Value Added Tax (VAT).
The tax fraud was discussed as early as May 2011 by Bulgarian Interior Minister,Tsvetan Tsvetanov and Christos Papoutsis, the Greek Minister for Citizen Protection. This is when the probe began as well.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου