Βόλτες με βαλίτσες σε Ασία και Κύπρο έκαναν τα χρήματα

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μπει 968 εμβάσματα που είχαν σταλεί από ελληνική τράπεζα προς χώρες της Ασίας, με αντικείμενο παράνομο στοιχηματισμό, ύστερα από στοιχεία που προκύπτουν από 74 αγώνες της Super League και της Football League.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ανάλυση των στοιχείων και κυρίως αυτών που συνέλεξε ο «υπερκοριός» της ΕΥΠ, διαπιστώνεται ότι τα άτομα που στοιχημάτιζαν στην Ασία, όταν πλέον παρουσιάστηκε πρόβλημα στην αποστολή κεφαλαίων μέσω τραπέζης, χρησιμοποίησαν δικό τους άνθρωπο στις ασιατικές χώρες, ο οποίος διακινούσε τα χρήματα, ακόμη και με… βαλίτσα!
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Real News», πέντε εκατομμύρια ευρώ έχουν βρεθεί σε λογαριασμό γιου ποδοσφαιρικού παράγοντα το 2003, όταν ήταν μόνο 18 ετών! Παράλληλα, κορυφαίος μάνατζερ της Θεσσαλονίκης διαθέτει λογαριασμό με 26 εκατομμύρια ευρώ!
Τα παρακλάδια του «συνδικάτου του παράνομου στοιχήματος» ήταν πολλά, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή της Κύπρου». Η εφημερίδα με δημοσίευμά της, με τίτλο: «Ξέπλεναν στην Κύπρο τα κέρδη από το στοίχημα», εξηγεί ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων μεταφερόταν στην Κύπρο για… ξέπλυμα.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα χρήματα μεταφέρονταν σε μετρητά στην Κύπρο σε βαλίτσες, τις οποίες διακινούσαν άτομα υπεράνω υποψίας, για να κατατεθούν εν συνεχεία σε συγκεκριμένο λογαριασμό, που εντοπίστηκε στην Εμπορική Τράπεζα.